Умная проверка компаний, учредителей и бенефициаров
Автоматическая верификация компаний, учредителей и документов в 100+ странах. Ускорьте онбординг B2B-клиентов, соответствуйте AML/CTF и снижайте комплаенс-риски с помощью AI и анализа данных из глобальных реестров
Верификация контрагента в один клик Автоматическая проверка документов и учредителей 100+ стран, включая ЕС, СНГ, Азию и офшорные зоны Соответствие регуляторике (115-ФЗ, FATF, AML6)
AI-анализ за <1 сек | Умная разгрузка комплаенса | Соответствие 115-ФЗ, FATF, 6AMLD | Масштаб под любые объемы
«Раньше наш комплаенс-отдел тратил по полдня на проверку одного контрагента. С Neurovision KYB процесс стал автоматическим. Теперь мы проверяем десятки компаний в день и всё документально фиксируется для регуляторов»
«Мы искали решение, которое можно быстро встроить в наш API. Neurovision KYB дали SDK, документацию и поддержку. Всё подключили за два дня. Сейчас идентификация юрлиц — вообще не наша головная боль.»
«Благодаря структурам владения и санкционному скринингу, мы выявили несколько фирм, за которыми стояли лица с токсичными связями. Это буквально спасло репутацию. Раньше такое ускользало.»
KYB (Know Your Business, «Знай своего клиента-бизнеса») — это способ убедиться, что компания, с которой вы работаете, реально существует, не подставная и не связана с отмыванием денег. Это обязательная процедура в финансовом секторе, а также лучший способ защитить свою компанию от рисков. В рамках KYB проверяются не только документы, но и деловая репутация владельцев, связи с офшорами или санкциями.
Разница в объекте проверки: KYC — это физические лица (клиенты, пользователи), а KYB — юридические (компании, партнёры). Проверить компанию сложнее: нужны данные об учредителях, структуре, адресах, лицензиях. Наша платформа автоматизирует и упрощает это.
Можно, но медленно, дорого и с рисками ошибок. Одна ручная проверка может занять 2–3 дня. Платформа Neurovision делает это за минуты, а также отслеживает изменения и уведомляет вас, если бизнес внезапно попал под санкции или сменил владельцев. Это как комплаенс на автопилоте.
Регистрационные документы (устав, свидетельство), лицензии (если есть), данные о бенефициарах и директорах, подтверждение адреса, иногда — отчётность. Мы упрощаем этот процесс: часть информации подтягивается автоматически из реестров, остальное загружается в защищённом личном кабинете.
Данные обновляются постоянно. Списки санкций — в реальном времени. Государственные и международные реестры — по мере обновлений. Если у проверяемой компании изменится статус, вы узнаете об этом. Никакой «устаревшей» информации.
Абсолютно. Все данные шифруются и хранятся по международным стандартам (GDPR, ISO). Доступ строго ограничен, платформа защищена, ничего не передаётся третьим лицам. Безопасность клиентов — это один из наших ключевых приоритетов.
Конечно, система изначально разрабатывалась с учетом легкой интеграции. У нас есть REST API, SDK для популярных языков, а ещё удобный веб-интерфейс. Интеграция быстрая и безопасная — мы предусмотрели разные сценарии: от стартапов до крупных банковских платформ.
